中国建材集团成立董事会

 

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2006年10月11日,国务院国资委在京隆重召开中国建筑材料集团有限公司董事会试点工作会议。国资委副主任邵宁出席会议并作重要讲话。中国建筑材料集团公司董事长、党委书记宋志平代表中国建材集团作了发言。在庄严的气氛和热烈的掌声中,邵宁亲自为外部董事一一颁发了聘书,中国建材集团公司董事长宋志平与外部董事签订服务合约。中国建材集团是国资委16家董事会试点单位之一。此次国资委委派的6名外部董事姜均露、林锡忠、曹德生、王振侯、张健、郭建堂,加上此前由国资委任命的4名非外部董事宋志平、姚燕、曹江林、郝振华和全体职工民主推选的1名职工董事熊吉文,中国建材集团11名董事全部正式到位。这标志着中国建材集团董事会试点工作进入了实质性运作的新阶段,也是中国建材集团在建立和完善公司法人治理结构进程中的一个里程碑。中国建材集团的前身中国新型建筑材料集团公司是在小平同志的亲切关怀下,于1984年正式成立的。近年来,在国资委的直接领导下,中国建材集团发生了深刻的变化,历经了风险处置、债务重组、确定主业、资源整合、海外上市等一系列重要里程,迅速成长壮大起来,已经发展成为我国规模最大的建材综合制造商和面向全球的建材综合服务商,在建材行业具有相当的控制力、影响力和带动力,国际竞争力日益显现。邵宁在会上进一步阐述了中央企业董事会试点工作的重要意义,肯定了中国建材集团所取得的改革和发展成果,提出了完善董事会制度的工作思路和主要措施,明确了下一步的工作任务和要求。邵宁指出要充分认识建立和完善董事会的重要意义。公司法人治理结构是公司制的核心,而董事会在其中处于十分重要的地位。董事会能否充分发挥作用,在很大程度上决定着公司治理的有效性,决定着现代企业制度建设的成败。他强调国资委选择中国建材集团作为董事会试点企业,目的是要发挥中央企业在行业中的控制力、影响力、带动力,为中国建材集团进一步做强做大奠定体制基础,同时,也为中央企业乃至全国国有企业建立和完善董事会起到示范作用。在谈到落实董事会试点工作的主要措施时,邵宁要求通过试点促进企业改革重组与技术创新,建立健全外部董事制度,切实履行好董事会的职责,规范国资委与董事会的关系,加强董事会建设与发挥企业党组织政治核心作用相结合。邵宁详细阐述了此次派驻外部董事对于公司治理的重要意义。他要求中国建材集团董事会要对出资人负责,代表出资人利益,追求投资回报,确保国有资产保值增值;要依法维护企业职工、债权人、用户、供货商等利益相关者的合法权益,承担应尽的社会责任,确保法律法规在建材集团的执行;要及时向国资委提供必要的、真实的信息,向国资委报告工作,确保董事会运作对国资委的透明度。邵宁还提出中国建材集团董事会享有并要切实履行好以下两方面职权:一是行使对重要子企业的国有股东权利,主要是重大决策、选择董事和决策层人员、决定分红等重大事项。二是负责督促、指导企业建立全面风险管理体系。国资委将进一步规范与董事会的关系。建立国资委对董事会、董事的评价制度;听取董事会报告工作制度;对试点企业的专人跟踪分析制度;主动与董事会、董事沟通制度。邵宁还就下一步的工作提出四点具体要求。一是抓好有关规章的制定和专门委员会的组建工作;二是董事会要加强各个层面的沟通工作;三是董事要切实履行职责和业务;四是经理人员和中层管理人员要密切配合董事会的工作。中国建材集团董事长宋志平代表全体董事和全体干部员工向长期以来关心和支持中国建材集团发展的国资委各级领导表示衷心的感谢,并对6位外部董事的进驻表示热烈欢迎。宋志平说,国资委确定中国建材集团为第二批国有独资公司董事会试点单位是对我们的充分信任,也为集团进一步完善法人治理结构,尽快形成决策机构、监督机构和经营管理者各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制创造了良好的机会。中国建材集团将严格按照国资委董事会试点工作要求和邵宁副主任讲话精神,满腔热忱地协助外部董事决策,全力支持经理层大胆工作,按照公司章程规范运作、履行职责,同时发挥党委的作用,密切配合经理班子,将中国建材集团的董事会建设成为真正引领公司创造价值的积极进步的董事会,为试点工作积累更多有益的经验。中国建材集团将以董事会试点工作为契机,在已有工作的基础上,结合所属企业的公司制改革,进一步做好资源整合、机制创新、科技创新、结构调整等方面的工作,深化改革,完善法人治理结构,建立全面有效的企业风险防范体系,不断加强集团整体的凝聚力、创新力和综合实力,从而切实成为具有国际竞争力、发挥行业发展导向作用的大型企业集团,为我国建材行业协调健康可持续发展、为建设社会主义和谐社会做出应有的贡献。会议由国资委企业领导人员管理二局局长姜志刚主持,国务院国资委监事会主席路耀华、企业改革局局长刘东生等有关领导,中国建材报社长谢镇江等媒体代表,中国建材集团公司全体董事、高管人员、高级顾问,集团公司总部全体员工及所属在京单位、京外骨干企业党政一把手及部分中层干部近200人参加了会议。

办公室供稿

国资委召开中国建材集团董事会试点工作会议

11月16日
,国资委企业领导人员管理二局姜志刚局长到中国建材集团,向全体干部员工宣布成立中国建材集团董事会,并宣读了国资委关于中国建材集团董事会内部董事的任命通知以及经营层人选的提名。

姜志刚局长首先宣读了国资委和国资委党委的任免通知:任命宋志平为中国建材集团公司董事长、党委书记,姚燕、曹江林、郝振华为董事,姚燕为党委副书记,郝振华为党委副书记、纪委书记;提名姚燕为总经理人选,申安秦、郭朝民、许金华、马建国为副总经理人选,申安秦为总会计师人选。作为国资委第二批国有独资公司董事会试点企业,中国建材集团董事会的职工董事和外部董事将于明年上半年逐步选聘到位。

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